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济宁银行菏泽巨野支行开展反洗钱宣传活动

发布日期:2018/1/25 14:59:31 访问次数:118

? ? ? ? 为进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度,普及反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,我支行根据人民银行要求,切实履行反洗钱义务,增强反洗钱和反恐怖融资认识,开展了以“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”为主题的集中宣传月活动。通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项宣传活动扎实有效的开展,取得了较好的成效。

我支行充分认识当前反洗钱工作形势,高度重视本次反洗钱主题宣传活动。会计科长组织此次专项会议,对活动的时间、形式和要求进行了安排,并带领我支行柜面人员学习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和相关《人民币银行结算账户管理办法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》等相关法律法规,将反洗钱认识渗透到工作的各个环节中,提高临柜人员识别洗钱风险的能力,积极组织实施反洗钱宣传准备工作;宣传围绕反洗钱法律法规、反洗钱知识及常识、洗钱活动的基本特征以及公民在反洗钱工作中应履行的义务、洗钱陷阱实际案例提示等内容开展。

我支行主要通过以下方式开展宣传活动:

一是在网点悬挂反洗钱宣传月活动横幅。我支行定制了“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”的宣传横幅,主要向社会公众宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识,更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

??二是组织我行前台员工走上街头开展反洗钱宣传活动。我支行利用班后时间多次组织员工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了广大市民的好评。

??? 三是在显着位置摆放反洗钱宣传手册,张贴反洗钱宣传海报。我行在展柜内摆放了反洗钱宣传手册,张贴反洗钱宣传海报,营造了优良的反洗钱宣传环境和氛围。大堂经理利用客户办理业务时间为客户讲解一些反洗钱方面的知识,不仅加强了我行员工与客户的交流,而且也使客户增添了反洗钱知识。?

通过本次“反洗钱集中宣传”活动,首先,提高了我支行全员对反洗钱工作的认识,金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动;同时也强化了临柜人员反洗钱方面的培训,积累了经验,锻炼了队伍。其次,使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识,更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。总之,通过反先钱洗钱活动的宣传,使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心,使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,增强了公民的责任意识,打击洗钱犯罪已成为社会共识。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们依然会严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全。

工作时间

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